Según los registros de ventas de viviendas de lujo en Manhattan, 54 por ciento de las adquisiciones se realizaban por empresas fantasmas anónimas
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Etiqueta: lavado de dinero
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Dina Boluarte, “en rebeldia” según la justicia
Desde hace varias semanas, Dina Boluarte es objeto de investigaciones fiscales por lavado y enriquecimiento ilícito complican seriamente su situación
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Narcotráfico y fuerzas armadas
“Aniquilar el narcotráfico supone terminar con 30 por ciento del sistema financiero internacional, regional y nacional”
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Corporaciones criminales trasnacionales
Entre los profundos cambios que han tenido lugar en el mundo en los últimos 50 años, destaca la predominancia del crimen organizado en la economía mundial.
La mafiosa criptodivisa FTX arrastra a BlockFi a su quiebra // ¿Sigue el desregulado bitcóin?
Si resultan ciertos los nexos del Partido Demócrata con FTX y de PT con el Partido Republicano, algo muy macabro, que ignoramos los comunes ciudadanos, se estaría desarrollando en la deep web (Internet profundo) que escondería los caños y desagües globalistas del sistema político/financiero/contable high tech, quizá empapados por una etérea “guerra de criptodivisas” entre EU y China que no se atreve a decir su nombre.
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Pandora Papers y el impuesto global a las multinacionales
Los Pandora Papers reavivaron el reclamo por una mayor justicia tributaria. Críticas al presidente norteamericano Joe Biden “Se necesita un ambicioso impuesto mínimo global sobre las multinacionales, mucho más alto que el 15 por ciento que está ahora sobre la mesa y lo más cercano posible al 25 por ciento, para acabar con la...
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Pandora Papers: la caja infinita donde líderes mundiales esconden sus fortunas
Casi 12 millones de documentos revelan listas de clientes offshore La nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación pone al descubierto al rey Abdalá II de Jordania, a los presidentes Sebastián Piñera y Guillermo Lasso, al expremier británico Tony Blair, centenas de responsables políticos y millonarios. Las retóricas contra la corrupción duermen...
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La ‘Ndrangheta se consolida como líder del tráfico mundial de cocaína
Con técnicas de “infiltración silenciosa” en la economía El dato surge de un informe de la Dirección de Investigación Antimafia de Italia. El trabajo advierte también sobre el avance de la Cosa Nostra y la Camorra. Según un informe de la Dirección de Investigación Antimafia (DIA) divulgado este miércoles, la ‘Ndrangheta, organización mafiosa de Calabria, ha...
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Detonó el paraíso fiscal de Luxemburgo después de Islas Vírgenes Británicas y Andorra
Le Monde y otros 16 medios detonaron el OpenLux sobre el paraíso fiscal de Luxemburgo (): “caja fuerte” de la Unión Europea donde “cerca de la mitad de los negocios comerciales registrados son “ holdings financieros”: sociedades off shore, que totalizan 7.9 trillones (en sistema anglosajón) de dólares. Con tal suma colosal, el paraíso fiscal...
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La última intriga vaticana, digna de El Padrino. Cardenales que compran palacios con el dinero para los pobres
Por primera vez en la historia, la Gendarmería vaticana ha requisado documentos en la Secretaría de Estado para investigar un fondo de inversión británico alimentado con dinero de la Iglesia. Se trata del desvío de millones de euros del Óbolo de San Pedro, que las iglesias dan al Vaticano para caridad, hacia una sociedad con...
